FBI desmantela red internacional de lavado de dinero vinculada a los hijos de Nicolás Maduro

El Buró Federal de Investigaciones (FBI) reveló la acusación formal contra dos hombres implicados en una presunta red internacional de lavado de dinero relacionada con los hijos del dictador venezolano Nicolás Maduro. El caso, que involucra transacciones multimillonarias a través de varios países, forma parte de una investigación que comenzó en 2019 en la oficina del FBI en Miami.

Según las autoridades federales, Arick Komarczyk habría abierto cuentas bancarias en Estados Unidos a nombre de los hijos de Maduro y de sus asociados en ese país. Los informes de actividades sospechosas mostraban que Komarczyk recibió transferencias electrónicas desde individuos y empresas en Venezuela.

En 2022, una operación encubierta del FBI permitió descubrir que Komarczyk y su socio, Irazmar Carbajal, acordaron transferir $100,000 pertenecientes presuntamente a miembros del gobierno venezolano sancionados por Estados Unidos. De esa suma, los acusados lograron mover unos $25,000 dentro del sistema financiero estadounidense. Cuando fue confrontado, Komarczyk se refirió al negocio como "sexy business”, restando importancia a la gravedad del delito.

El director del FBI, Kash Patel, aseguró que estos esquemas de lavado representan "líneas de vida criminales” del régimen de Maduro.

"Nicolás Maduro no es simplemente un dictador corrupto; es un narcoterrorista con una recompensa de $50 millones ofrecida por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos”, declaró Patel. "Su régimen no encontrará refugio en nuestro sistema financiero. Bajo mi liderazgo, el FBI continuará bloqueando cada dólar, cada cuenta y cada cómplice. Estados Unidos nunca será un refugio para el dinero ensangrentado de Maduro”.

Ambos implicados fueron acusados el 25 de septiembre en Florida. Komarczyk enfrenta cargos por lavado de dinero y conspiración para realizar transmisiones monetarias sin licencia, mientras que Carbajal fue acusado de conspiración por el mismo delito. Carbajal fue detenido el 2 de octubre tras ser deportado desde la República Dominicana, luego de viajar desde su país natal, Uruguay. Komarczyk, en cambio, permanece prófugo y se cree que reside en Venezuela.

El agente especial a cargo del FBI en Miami, Brett Skiles, enfatizó que el caso demuestra el compromiso de Estados Unidos de combatir el lavado de dinero vinculado a gobiernos y personas sancionadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC).

"Las instituciones financieras estadounidenses jamás serán un refugio seguro para la corrupción internacional ni para los regímenes que amenazan nuestros intereses nacionales”, expresó Skiles.

El gobierno estadounidense no reconoce a Nicolás Maduro como presidente legítimo de Venezuela y mantiene activa una recompensa por información que conduzca a su arresto o condena. Las declaraciones de Patel reafirman la posición de Washington de continuar asfixiando económicamente al régimen venezolano y a sus aliados financieros.