Federales arrestan 12 personas que alquilaban carros y luego los vendían, también compraban celulares de forma fraudulenta y los vendían en Internet
Un gran jurado federal acusó a 12 personas, ya arrestadas, de robo de identidad agravado y lavado de dinero de tres millones de dólares, informó Rosa Emilia Rodríguez Vélez, fiscal federal del Tribunal de EEUU en Puerto Rico Rico.
La organización criminal era dirigida por Alex Báez Espinal, quien junto a Norman Guzmán Ramos, Kelvin Hernández y Bryan Santiago, también están acusados de conspiración para poseer con la intención de distribuir cocaína.
Los sujetos obtenían información personal (como números de Seguro Social y fechas de nacimiento) de víctimas inocentes.
Luego, Báez Espinal y Hernández revisaban la calificación crediticia personal de cada persona.
Si la víctima poseía una buena calificación crediticia, Báez Espinal y Hernández contactaban a las compañías de tarjetas de crédito utilizando la información personal obtenida fraudulentamente y solicitaban tarjetas de crédito a nombre de la víctima.
Las tarjetas de crédito eran enviadas por correo a Puerto Rico por las compañías.
De acuerdo con la acusación, Baez Espinal y Hernández proporcionaban la información personal obtenida fraudulentamente a Luis Roberto Rivera Ortiz, quien creó licencias falsas de conducir puertorriqueñas con los nombres de la víctima, pero con las fotos de los delincuentes.
Otro sujeto identificado como Ultimo Carrera Rosario también hizo documentos fraudulentos como tarjetas de seguridad social y facturas falsas de servicios públicos en nombre de las víctimas.
Los acusados Bryan Santiago Rivera, José Vásquez Rodríguez, Leidy Baez Espinal y Verónica Sierra Pabón, actuaron como "corredores” o "jinetes” de la organización.
Según la acusación, los acusados Baez Espinal, Hernández, Santiago Rivera, Michael Alicea, Luis Roberto Rivera Ortiz, Ultimo Carrera, Luis Roberto Dávila, José Vázquez, Kathya Andino Aragonés, Leidy Bez Espinal y Verónica Sierra Pabón usaron los correos estadounidenses para obtener tarjetas de crédito fraudulentas en el nombre de las víctimas y luego utilizaron esas tarjetas de crédito fraudulentas, junto con otros documentos falsos, para comprar bienes y servicios.
Durante la conspiración, Baez Espinal, Hernández y Alicea pagaron "corredores” o "jinetes” para hacer compras de teléfonos celulares en puntos de venta en Puerto Rico.
Los "corredores” o "jinetes”, utilizando las identificaciones fraudulentas, compraban teléfonos móviles usando la información de las víctimas.
Primero, hacían un pago inicial en efectivo y luego con el crédito de la víctima.
Los líderes de la conspiración, Baez Espinal y Hernández, vendieron los teléfonos celulares en Internet a través de AMBE Group a individuos en Estados Unidos, Italia, Perú, Canadá y México.
Desde 2012 hasta 2016, la conspiración hizo aproximadamente 3,000,000 de dólares en ventas de celulares obtenidos fraudulentamente y otros dispositivos electrónicos.
Baez Espinal y Hernández también utilizaron las tarjetas de crédito fraudulentas y la licencia de conducir o de la seguridad social para alquilar vehículos.
Los sujetos pagaron a los "corredores” o "jinetes” para alquilar automóviles en Puerto Rico usando la identificación de las víctimas.
Los individuos arrendaban sabiendo que los miembros de la conspiración no iban a devolver el vehículo.
Baez Espinal y Hernández usaban el vehículo obtenido fraudulentamente antes de venderlo.
