El agente Edwin Álvarez Mercado, bajo la supervisión de la sargento Sonia Guzmán de la Paz adscritos a la División de Propiedad y Fraude del CIC de San Juan, radicó cargos por apropiación ilegal agravada, fraude y evasión contributiva contra el ingeniero Manuel José Menéndez Saa, de 32 años y vecino de San Juan.

Según la investigación de las autoridades, Menéndez Saa  desde el 22 de diciembre de 2015 hasta el 1 de junio de 2018 se apropió de 162 mil dólares utilizando dos tarjetas corporativas del Banco Popular y Banco Santander, pertenecientes a la empresa de consultoría  LT Automation Inc., en Hato Rey.

El imputado fue llevado ante la juez Alfrida M. Tomey Imbert, del Tribunal de San Juan. La magistrado encontró causa probable y le señaló una fianza global de 10 mil dólares, la cual prestó a través de una compañía privada.

La vista preliminar fue señalada para el 16 de diciembre de 2019 en la sala 605.