Menu Tu Noticia PR

Gerente de operaciones de Oriental Bank enfrenta cargos por fraude y apropiación ilegal de más de $100,000

Publicado: Septiembre 25,2024 1:38pm
 Gerente de operaciones de Oriental Bank enfrenta cargos por fraude y apropiación ilegal de más de $100,000

Diane Soleii Santiago Marcano, de 36 años y residente de San Juan, ha sido acusada por el Negociado de la Policía de Puerto Rico y la Fiscalía de Delitos Económicos por cargos de fraude y apropiación ilegal. La exgerente de operaciones de la sucursal de Oriental Bank en Cataño utilizó su acceso privilegiado para cometer estos delitos entre junio de 2019 y abril de 2020.

Santiago Marcano aprovechó su puesto como supervisora para acceder a cinco cuentas de clientes del banco, todos adultos mayores, y realizar transferencias electrónicas a su favor. Los fondos se utilizaron para pagos de préstamos personales, tarjetas de crédito y retiros en efectivo. El monto apropiado asciende a $40,000, pero las autoridades indican que el fraude supera los $100,000.

El agente Ramón Ortiz Santana, de la División de Investigaciones de Robo y Fraude a Instituciones Bancarias, y la fiscal Maricarmen Rodríguez presentaron los cargos en el Tribunal de Bayamón. La jueza Valerie Telles Telles determinó causa para arresto y fijó una fianza de $220,000, la cual fue diferida. La vista preliminar quedó pautada para el 8 de octubre de 2024.

ADVERTISING
.