Se “tumbo” un cheque y lo deposito en su cuenta de banco

Cargo por Posesión y Traspaso de Documentos Falsos fueron radicados a la Sra. Daneshea Robles de 51 años y residente de Ponce.

El 12 de agosto de 2019 la Sra. Daneshea Robles se personó a la institución financiera Oriental Bank sucursal La Rambla en Ponce donde depositó un cheque por la cantidad de $100,000.00 dólares el cual fue obtenido de forma ilegal, perteneciente al Sr. Iluminado Pagan quien manifestó que nunca emitió ni autorizó a realizar dicho cheque. La Sra. Robles logró apropiarse ilegalmente de $19,765.13 dólares producto del cheque depositado fraudulentamente. 

El Agente Carlos E. Matos Ortiz de la División de Investigaciones de Robo y Fraude a Instituciones Bancarias, Financieras y Cooperativas del Negociado de la Policía de Puerto Rico y la División de Delitos Económicos del Departamento de Justicia radicaron cargos por Art. 182 C/P Apropiación Ilegal Grave, Art. 202B C/P Fraude, Art. 217 C/P.

Este caso fue consultado con la Fiscal Maricarmen Rodríguez de la División de Delitos Económicos del Departamento de Justicia, quien autorizó radicar los cargos antes mencionados y fue presentado ante la Hon. Juez Mayra Elba Peña Santiago del Tribunal de Ponce, quien luego de escuchar la prueba determinó causa en todos los delitos con una fianza global de $30,000.00 la cual fue prestada por O.P.S.A.J. Vista preliminar para el 1 de marzo de 2023.