Yamil Fonseca Salgado fue sentenciado por el juez federal Francisco Augusto Besosa a 24 meses de prisión y Jorge Droz Yapur, exdirector de la Autoridad de Transporte Marítimo (ATM) se declaró culpable de 18 cargos de fraude concursal en dos esquemas separados de fraude de bancarrota, anunció este martes, el fiscal federal W. Stephen Muldrow.

Fonseca Salgado se declaró culpable el 3 de noviembre de 2022.

De acuerdo con las admisiones hechas en relación con su declaración de culpabilidad y sentencia, entre abril de 2018 y mayo de 2022, con el propósito de ejecutar un esquema para defraudar a su hijo menor de edad, las obligaciones de pensión alimenticia impuestas por la Corte, Yamil Fonseca Salgado ocultó bienes, recursos e ingresos, realizados representaciones materialmente falsas y fraudulentas con respecto a cinco casos de bancarrota separados, todos. Mientras ocultaba sus bienes, desde 2019 hasta mayo de 2022, Yamil Fonseca Salgado no pagó aproximadamente 107,200 dólares en pagos de pensión alimenticia.

Específicamente, Yamil Fonseca Salgado no reveló activos e ingresos, incluidos: dinero recibido de la operación de CMM Janitorial, Inc., una empresa de servicios de mantenimiento y limpieza; dinero recibido a través de ATH Móvil de una empresa constructora controlada por familiares cercanos, y la empresa a su vez recaudó dinero de la empresa administradora de vivienda pública para la que trabajaba el demandado, y dinero que recibió a través del uso y control de un banco del Banco Popular de Puerto Rico cuenta a nombre de su abuela donde accedió a fondos para gastos personales de rutina. A Fonseca Salgado se le ordenó pagar 107,200 dólares de restitución a su hijo.

En otro caso, el acusado Jorge Droz Yapur se declaró culpable de 18 cargos de fraude por quiebra. Droz Yapur fue acusado en un esquema de fraude de quiebra por hacer representaciones materialmente falsas desde mayo de 2019 hasta agosto de 2021 para defraudar a los acreedores como parte de un procedimiento de quiebra. Además, fue acusado de nueve cargos de ocultación de activos durante su proceso de quiebra, y ocho cargos de hacer declaraciones falsas en relación con dichos procedimientos de quiebra.

Según los documentos judiciales, el acusado, durante su proceso de quiebra, ocultó activos e ingresos mediante el uso de una cuenta bancaria a nombre de su hijo adulto. También testificó bajo juramento que su madre estuvo en un asilo de ancianos y entregó declaraciones de impuestos de Puerto Rico como parte del proceso de quiebra en el que reclamó a su madre como dependiente entre los años 2015, 2016, 2017 y 2018, cuando en realidad sabía su madre había fallecido en el año 2011.

Jorge Droz Yapur está programado para ser sentenciado el 5 de julio de 2023. Se enfrenta a hasta cinco años de prisión por cada violación, una multa de doscientos cincuenta mil dólares y tres años de libertad supervisada.

El fiscal federal W. Stephen Muldrow del Distrito de Puerto Rico; Mary Ida Townson, fideicomisaria de Estados Unidos para Georgia, Florida, Puerto Rico y las Islas Vírgenes (Región 21); Joseph González, Agente Especial a Cargo de la Oficina Local del FBI en San Juan; y Scott J. Lampert, agente especial a cargo de la Oficina Regional de Nueva York de la Oficina del Inspector General del HHS, que también cubre Puerto Rico, hicieron el anuncio.